Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación
El precio original era: 4.500,00 €.2.205,00 €El precio actual es: 2.205,00 €.
Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación, máster universitario de título propio de 1500 horas / 60 ECTS, 100% online. Programa de 20 módulos con temario actualizado, prácticas evaluables y Trabajo Fin de Máster.
Resumen salidas profesionales
Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación es un programa de máster online orientado a quienes desean especializarse en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación con una visión práctica, actualizada y conectada con el ámbito profesional. Esta propuesta formativa aborda contenidos propios de inteligencia, ciberseguridad e investigación digital, permitiendo al alumnado comprender el área de estudio y relacionarla con situaciones reales de análisis, intervención, prevención, investigación o elaboración de informes.
La formación está pensada para reforzar competencias útiles en entornos digitales, análisis de información, ciberseguridad, inteligencia aplicada e investigación técnica. Su enfoque combina base teórica, aplicación práctica y orientación profesional, de modo que el estudiante pueda avanzar con una comprensión clara de la materia y de sus posibles usos en contextos criminológicos, forenses, judiciales, técnicos o de seguridad.
Objetivos
Esta formación tiene como finalidad proporcionar una preparación especializada en fraude digital, estafas online y ciberinvestigación. Entre sus objetivos principales se encuentran:
- fundamentos del fraude digital y la ciberinvestigación
- ingeniería social y manipulación de víctimas
- phishing, spear phishing y credential theft
- smishing, vishing y fraude por mensajería
- Favorecer una visión profesional, rigurosa y aplicable al sector.
Salidas profesionales
Los conocimientos adquiridos pueden aplicarse en distintos ámbitos relacionados con entornos digitales, análisis de información, ciberseguridad, inteligencia aplicada e investigación técnica. Esta especialización puede servir como complemento para perfiles que buscan mejorar su currículum, ampliar su campo de actuación o reforzar conocimientos vinculados al análisis técnico, la prevención, la seguridad, la investigación o la intervención profesional.
- Aplicación en investigación de fraude online.
- Aplicación en prevención del fraude en banca y comercio electrónico.
- Aplicación en ciberinvestigación.
- Aplicación en peritaje de estafas digitales.
- Aplicación en informes periciales sobre fraude.
Para qué te prepara
Esta formación te prepara para comprender de forma más profunda el campo de fraude digital, estafas online y ciberinvestigación, interpretar situaciones vinculadas con su área de aplicación y utilizar criterios técnicos en la resolución de casos, elaboración de informes, análisis profesional o toma de decisiones. También ayuda a adquirir una visión más sólida del contexto en el que se desarrolla la actividad, siempre teniendo en cuenta el perfil previo del alumno y los requisitos profesionales aplicables en cada caso.
A quién va dirigido
Está dirigido a estudiantes, profesionales y personas interesadas en ampliar conocimientos en inteligencia, ciberseguridad e investigación digital. Puede resultar especialmente útil para perfiles vinculados con criminología, criminalística, ciencias forenses, seguridad, investigación, ámbito jurídico, emergencias, inteligencia o pericia judicial, así como para quienes desean orientar su desarrollo académico hacia una especialización concreta.
Plan de estudios
El programa se organiza en 20 módulos. Despliega cada uno para consultar sus contenidos.
Módulo 1Fundamentos del fraude digital y la ciberinvestigación
- Concepto y evolución del fraude digital: engaño, suplantación, manipulación, apropiación patrimonial y criminalidad organizada
- Diferencias entre fraude informático, estafa online, ciberdelincuencia, ingeniería social, delito económico y blanqueo
- Ciclo del fraude: captación, construcción de confianza, manipulación, pago, extracción, ocultación y monetización
- Actores criminales: delincuentes individuales, grupos organizados, scam centres, money mules y proveedores especializados
- Metodología de ciberinvestigación: hipótesis, fuentes, evidencias, cronología, atribución y contraste
- Ejemplo aplicado: reconstrucción de una estafa desde el primer contacto hasta la transferencia final
Módulo 2Ingeniería social y manipulación de víctimas
- Principios de ingeniería social: autoridad, urgencia, miedo, escasez, reciprocidad y confianza
- Perfilado de víctimas y explotación de información pública
- Pretexting, baiting, quid pro quo y otras técnicas de engaño
- Manipulación emocional y progresión psicológica de la estafa
- Señales lingüísticas y conductuales frecuentes en comunicaciones fraudulentas
- Ejemplo aplicado: análisis de un mensaje que combina urgencia, autoridad aparente y presión para evitar verificación independiente
Módulo 3Phishing, spear phishing y credential theft
- Phishing masivo, spear phishing, whaling y campañas dirigidas
- Dominios falsificados, typosquatting, homógrafos y subdominios engañosos
- Páginas de captura de credenciales y clonación visual de servicios legítimos
- Phishing mediante documentos, formularios, QR y enlaces acortados
- Análisis defensivo de cabeceras, URLs, certificados y reputación de dominios
- Ejemplo aplicado: examen de un correo falso de banca para identificar indicadores de fraude sin interactuar con contenido malicioso
Módulo 4Smishing, vishing y fraude por mensajería
- Smishing mediante SMS, RCS y mensajería instantánea
- Vishing y llamadas con suplantación de bancos, organismos o soporte técnico
- Caller ID spoofing y limitaciones probatorias del identificador de llamada
- Fraude mediante WhatsApp, Telegram y otros canales conversacionales
- Clonación de voz y uso de IA generativa en llamadas fraudulentas
- Ejemplo aplicado: análisis de una supuesta llamada bancaria donde se solicita código OTP bajo una narrativa de “bloqueo urgente”
Módulo 5Suplantación de identidad y robo de identidad digital
- Robo de identidad: datos personales, documentos, credenciales y perfiles digitales
- Account takeover: acceso a correo, redes, banca y plataformas
- SIM swapping, recuperación fraudulenta de cuentas y secuestro de número
- Suplantación de empresas, organismos públicos y profesionales
- Detección de perfiles falsos, imágenes reutilizadas y documentación manipulada
- Ejemplo aplicado: reconstrucción de un caso en el que una identidad robada se utiliza para abrir cuentas y recibir fondos ilícitos
Módulo 6Business Email Compromise y fraude corporativo
- BEC: tipologías, CEO fraud, invoice fraud y cambio fraudulento de cuentas bancarias
- Compromiso de buzones y observación previa de conversaciones reales
- Fraude de proveedores, departamentos financieros y pagos internacionales
- Indicadores técnicos y contextuales en correos BEC
- Protocolos de verificación de pagos y doble canal
- Ejemplo aplicado: investigación de un cambio de IBAN solicitado desde una cuenta comprometida de proveedor
Módulo 7Romance scams y fraude de confianza
- Romance scams: construcción prolongada de vínculo y dependencia emocional
- Identidades falsas, fotografías robadas y narrativas personales fabricadas
- Escalada desde conversación afectiva hacia solicitudes económicas
- Romance baiting combinado con inversión y criptomonedas
- Técnicas de verificación de perfiles, imágenes, cronologías e inconsistencias
- Ejemplo aplicado: análisis de un perfil sentimental que progresivamente deriva hacia una plataforma de inversión controlada por los estafadores INTERPOL ha destacado la expansión internacional del romance baiting y su combinación con esquemas de inversión y criptomonedas
Módulo 8Fraude de inversión y falsas plataformas financieras
- Fraude de inversión: rentabilidades garantizadas, urgencia, exclusividad y falsa autoridad financiera
- Falsos brokers, apps y plataformas de trading manipuladas
- Fraude con criptomonedas, forex, commodities y activos digitales
- Simulación de beneficios y bloqueo de retiradas
- Recovery scams: segundos fraudes dirigidos a víctimas anteriores
- Ejemplo aplicado: investigación de una plataforma que muestra beneficios ficticios y exige “impuestos” adicionales para liberar fondos
Módulo 9Falsas tiendas, ecommerce fraud y fraude de consumo
- Falsas tiendas online y clonación de comercios legítimos
- Non-delivery fraud, productos falsos y pagos sin entrega
- Manipulación de reseñas, testimonios y sellos de confianza
- Marketplaces, redes sociales y anuncios patrocinados fraudulentos
- Análisis de dominio, infraestructura, métodos de pago y reputación
- Ejemplo aplicado: validación de una tienda sospechosa mediante fecha del dominio, contacto, imágenes, políticas y pasarela de pago
Módulo 10Sextorsión y extorsión digital
- Sextorsión tradicional y sextorsión financiera
- Captación mediante perfiles falsos y obtención de contenido íntimo
- Deepfakes sexuales y material sintético generado mediante IA
- Amenazas de difusión, presión temporal y escalada económica
- Preservación de evidencias y atención a la víctima
- Ejemplo aplicado: protocolo de documentación de mensajes, perfiles, cuentas de pago y material asociado sin redistribuir contenido sensible INTERPOL señala que la sextorsión se está integrando cada vez más con otras estafas, incluidas las sentimentales y de inversión
Módulo 11Money mules, mule accounts y redes de recepción
- Concepto de money mule y funciones dentro del ciclo de blanqueo
- Mulas conscientes, engañadas, reclutadas y coercionadas
- Cuentas bancarias, fintech, wallets y tarjetas utilizadas como intermediarios
- Patrones de entrada, dispersión, cash-out y layering
- Análisis de vínculos entre receptores, reclutadores y beneficiarios
- Ejemplo aplicado: identificar una red de cuentas que recibe pequeñas transferencias y las concentra posteriormente en un nodo común
Módulo 12Seguimiento de dinero y análisis financiero digital
- Follow the money como metodología investigativa
- Análisis de transferencias bancarias, pagos instantáneos y fintech
- Construcción de cronologías financieras
- Detección de anomalías, fraccionamiento y circularidad
- Diagramas de flujo y grafos de transacciones
- Ejemplo aplicado: reconstrucción del recorrido de fondos desde la víctima hasta cuentas intermedias y salida final
Módulo 13Criptoactivos y blockchain en investigación de fraude
- Direcciones, wallets, transacciones, bloques y exploradores
- Seguimiento de fondos on-chain
- Exchanges, DEX, stablecoins, bridges y servicios de mezcla
- Clustering de direcciones y límites de atribución
- Integración entre blockchain analytics, OSINT y datos financieros tradicionales
- Ejemplo aplicado: seguir una transferencia de stablecoins desde una víctima hasta un exchange sin confundir dirección blockchain con identidad real
Módulo 14OSINT aplicado al fraude digital
- Metodología OSINT: planificación, búsqueda, verificación, preservación y documentación
- Investigación de nombres, alias, teléfonos, correos y usernames
- Dominios, certificados, DNS, hosting e infraestructura pública
- Búsqueda inversa de imágenes y verificación de identidad
- Investigación de empresas, plataformas y huella digital
- Ejemplo aplicado: vincular varios sitios fraudulentos mediante infraestructura, correos, plantillas visuales y datos de registro comunes
Módulo 15Análisis de redes criminales y vínculos digitales
- Construcción de grafos de personas, cuentas, teléfonos, dominios, wallets y empresas
- Centralidad, intermediación, comunidades y nodos puente
- Entity resolution y vinculación de identidades parciales
- Análisis temporal de relaciones y cambios de infraestructura
- Detección de estructuras coordinadas de fraude
- Ejemplo aplicado: identificar el nodo que conecta distintas campañas aparentemente independientes
Módulo 16Inteligencia artificial aplicada a la investigación de estafas
- IA generativa para resumen, clasificación y extracción de información
- NLP para analizar mensajes, correos, chats y documentación
- Detección de patrones y anomalías en grandes volúmenes de datos
- Reconocimiento de entidades: personas, cuentas, teléfonos, direcciones y organizaciones
- RAG para consultar expedientes con trazabilidad de fuentes
- Ejemplo aplicado: generar una cronología automática de cientos de comunicaciones y verificar cada evento contra su fuente original INTERPOL advierte que la IA está funcionando como multiplicador de capacidad tanto para delincuentes como para quienes investigan estas amenazas, y que las herramientas actuales permiten campañas cada vez más escalables y persuasivas
Módulo 17Deepfakes, clonación de voz y fraude asistido por IA
- Deepfakes de imagen y vídeo
- Clonación de voz y spoofing audiovisual
- Bots conversacionales y perfiles sintéticos
- Detección técnica y limitaciones de detectores automáticos
- Verificación mediante múltiples fuentes y análisis de procedencia
- Ejemplo aplicado: una videollamada aparentemente auténtica debe contrastarse con canal independiente, contexto y autenticación adicional antes de autorizar un pago
Módulo 18Evidencia digital, cadena de custodia y preservación
- Principios de integridad, autenticidad, trazabilidad y reproducibilidad
- Preservación de correos, mensajes, perfiles, páginas web y archivos
- Hashes, timestamps, logs y documentación de adquisición
- Capturas de pantalla frente a adquisición forense y sus limitaciones
- Separación entre evidencia original, copia de trabajo y producto analítico
- Ejemplo aplicado: preservar un correo fraudulento completo con cabeceras y archivo original en lugar de conservar únicamente una captura
Módulo 19Respuesta a incidentes, recuperación de activos y cooperación
- Actuación inicial ante fraude: contención, preservación y notificación
- Contacto urgente con bancos, proveedores de pago, exchanges y plataformas
- Freeze requests, recall, stop-payment y mecanismos de recuperación
- Coordinación entre policía, entidades financieras y sector privado
- Cooperación internacional y trazabilidad transfronteriza
- Ejemplo aplicado: priorizar el bloqueo de fondos y preservación de registros durante las primeras horas tras una transferencia fraudulenta INTERPOL utiliza I-GRIP como mecanismo de intervención rápida para facilitar el bloqueo de flujos financieros ilícitos, tanto fiduciarios como virtuales
Módulo 20Laboratorio integral de fraude digital y ciberinvestigación
- Caso phishing/smishing: análisis de infraestructura, dominio, mensajes, credenciales y cuentas receptoras
- Caso romance-investment scam: perfil falso, plataforma, wallet, transferencias y red criminal
- Caso BEC: buzón comprometido, cambio de pago, trazabilidad bancaria y cronología
- Caso sextorsión: perfil, comunicaciones, pagos, preservación y gestión de riesgo
- Caso ecommerce fraud: falsa tienda, anuncios, dominio, pagos, mule accounts y vínculos
- Ejemplo final aplicado: construcción de un informe completo distinguiendo hechos, inferencias, hipótesis, evidencias, fuentes, nivel de confianza y líneas pendientes
Metodología online
Aprendizaje flexible
Acceso online para estudiar desde cualquier lugar y adaptar el ritmo de aprendizaje a la disponibilidad del alumno.
Contenido especializado
Materiales orientados a comprender la materia con un enfoque claro, aplicado y conectado con el ámbito profesional.
Orientación práctica
Enfoque dirigido a relacionar los conceptos con casos, informes, análisis, prevención o actuación profesional.
Titulación, temario y acceso
Puedes solicitar el temario completo para consultar los contenidos, metodología, duración, condiciones de acceso y características académicas del programa. Esta información permite valorar si la formación se ajusta a tus objetivos profesionales y al área de especialización que quieres desarrollar.
Este máster es un título propio de carácter formativo. No habilita por sí mismo para el ejercicio de profesiones reguladas ni para el acceso a funciones reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Administración de Justicia o a la profesión de detective privado.
Preguntas frecuentes sobre fraude digital, estafas online y ciberinvestigación
¿Qué se estudia en Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación?
En Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación se trabajan contenidos relacionados con Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación, integrando fundamentos del área de inteligencia, ciberseguridad e investigación digital con una orientación aplicada. El objetivo es que el alumno comprenda los conceptos principales y pueda relacionarlos con casos, informes, prevención, investigación o actuación profesional según el enfoque del programa.
¿Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación se puede estudiar online?
Sí. Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación se imparte en modalidad online, lo que permite acceder a los contenidos desde cualquier lugar y organizar el estudio de forma flexible. Esta metodología facilita compatibilizar la formación con trabajo, estudios u otras responsabilidades personales.
¿A quién va dirigido Máster en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación?
Está dirigido a personas interesadas en especializarse en Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación y en áreas vinculadas con inteligencia, ciberseguridad e investigación digital. Puede resultar útil para perfiles relacionados con criminología, criminalística, ciencias forenses, seguridad, investigación, ámbito jurídico, emergencias o pericia judicial, según el programa concreto.
¿Qué salidas o aplicaciones tiene esta formación?
Las aplicaciones pueden estar relacionadas con investigación de fraude online, prevención del fraude en banca y comercio electrónico, ciberinvestigación, peritaje de estafas digitales, informes periciales sobre fraude. Las salidas concretas dependerán del perfil previo del alumno, de su experiencia, de la normativa aplicable y de los requisitos exigidos en cada contexto profesional.
¿Por qué estudiar Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación en AICC?
Estudiar Fraude Digital, Estafas Online y Ciberinvestigación en AICC permite acceder a una formación online especializada, orientada a contenidos aplicados y conectada con áreas como criminalística, criminología, ciencias forenses, inteligencia, seguridad y pericia judicial. La página del programa permite consultar el temario y solicitar información antes de matricularse.
Información adicional
| Horas | 1500 |
|---|---|
| ECTS | 60 |
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