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Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera

Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera

El precio original era: 4.900,00 €.El precio actual es: 2.401,00 €.

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Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera, máster universitario de título propio de 1500 horas / 60 ECTS, 100% online. Programa de 20 módulos con temario actualizado, prácticas evaluables y Trabajo Fin de Máster.

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Resumen salidas profesionales

Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera es un programa de máster online orientado a quienes desean especializarse en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera con una visión práctica, actualizada y conectada con el ámbito profesional. Esta propuesta formativa aborda contenidos propios de criminalística financiera, investigación digital y cumplimiento, permitiendo al alumnado comprender el área de estudio y relacionarla con situaciones reales de análisis, intervención, prevención, investigación o elaboración de informes.

La formación está pensada para reforzar competencias útiles en entornos digitales, análisis de información, ciberseguridad, inteligencia aplicada e investigación técnica. Su enfoque combina base teórica, aplicación práctica y orientación profesional, de modo que el estudiante pueda avanzar con una comprensión clara de la materia y de sus posibles usos en contextos criminológicos, forenses, judiciales, técnicos o de seguridad.

Objetivos

Esta formación tiene como finalidad proporcionar una preparación especializada en blockchain, criptoactivos y criminalística financiera. Entre sus objetivos principales se encuentran:

  • fundamentos de blockchain y activos virtuales
  • bitcoin y análisis forense de la red
  • ethereum, evm y smart contracts
  • stablecoins y dinero digital
  • Favorecer una visión profesional, rigurosa y aplicable al sector.

Salidas profesionales

Los conocimientos adquiridos pueden aplicarse en distintos ámbitos relacionados con entornos digitales, análisis de información, ciberseguridad, inteligencia aplicada e investigación técnica. Esta especialización puede servir como complemento para perfiles que buscan mejorar su currículum, ampliar su campo de actuación o reforzar conocimientos vinculados al análisis técnico, la prevención, la seguridad, la investigación o la intervención profesional.

  • Aplicación en rastreo de criptoactivos.
  • Aplicación en prevención del blanqueo de capitales.
  • Aplicación en criminalística financiera.
  • Aplicación en cumplimiento normativo en activos digitales.
  • Aplicación en informes periciales económicos.

Para qué te prepara

Esta formación te prepara para comprender de forma más profunda el campo de blockchain, criptoactivos y criminalística financiera, interpretar situaciones vinculadas con su área de aplicación y utilizar criterios técnicos en la resolución de casos, elaboración de informes, análisis profesional o toma de decisiones. También ayuda a adquirir una visión más sólida del contexto en el que se desarrolla la actividad, siempre teniendo en cuenta el perfil previo del alumno y los requisitos profesionales aplicables en cada caso.

A quién va dirigido

Está dirigido a estudiantes, profesionales y personas interesadas en ampliar conocimientos en criminalística financiera, investigación digital y cumplimiento. Puede resultar especialmente útil para perfiles vinculados con criminología, criminalística, ciencias forenses, seguridad, investigación, ámbito jurídico, emergencias, inteligencia o pericia judicial, así como para quienes desean orientar su desarrollo académico hacia una especialización concreta.

Plan de estudios

El programa se organiza en 20 módulos. Despliega cada uno para consultar sus contenidos.

Módulo 1Fundamentos de blockchain y activos virtuales
  1. Concepto de blockchain: bloques, hashes, consenso, nodos, validación, inmutabilidad y registros distribuidos
  2. Diferencias entre criptomonedas, tokens, stablecoins, NFT, utility tokens, security tokens y activos tokenizados
  3. Redes públicas, privadas, permissioned y consorcios
  4. Modelos de consenso: Proof of Work, Proof of Stake y variantes
  5. Wallets, claves públicas, claves privadas, seed phrases y firmas digitales
  6. Ejemplo aplicado: reconstrucción básica de una transferencia blockchain desde la wallet emisora hasta la receptora
Módulo 2Bitcoin y análisis forense de la red
  1. Arquitectura de Bitcoin: UTXO, bloques, mempool, minería y validación
  2. Direcciones, scripts y tipos de transacción
  3. CoinJoin, consolidación, cambio y patrones de gasto
  4. Heurísticas de clustering en Bitcoin y sus limitaciones
  5. Lightning Network y retos forenses en segunda capa
  6. Ejemplo aplicado: diferenciar outputs de pago y cambio sin presentar la heurística como identidad confirmada
Módulo 3Ethereum, EVM y smart contracts
  1. Modelo de cuentas de Ethereum y diferencias frente a UTXO
  2. EVM, gas, contratos inteligentes y eventos
  3. Tokens ERC-20, ERC-721 y ERC-1155
  4. Análisis de transacciones internas, logs y llamadas a contratos
  5. Exploradores EVM y reconstrucción de actividad contractual
  6. Ejemplo aplicado: seguir la interacción entre una wallet, un DEX y un smart contract malicioso
Módulo 4Stablecoins y dinero digital
  1. Stablecoins respaldadas por fiat, cripto-colateralizadas y algorítmicas
  2. USDT, USDC y otros modelos relevantes para investigación financiera
  3. Freeze, blacklist, mint y burn en stablecoins centralizadas
  4. Uso ilícito de stablecoins en fraude, ransomware, blanqueo y financiación ilícita
  5. Stablecoins en redes de bajo coste y operaciones transfronterizas
  6. Ejemplo aplicado: identificar una transferencia de stablecoin y determinar si el emisor dispone de mecanismos de congelación FATF destaca que las stablecoins se han convertido en una parte muy significativa del volumen ilícito de activos virtuales y señala riesgos concretos en su uso con wallets no custodiadas y transferencias P2P
Módulo 5Exchanges, VASP y proveedores de servicios cripto
  1. Exchanges centralizados y descentralizados
  2. Custodial wallets, brokers, OTC desks y proveedores institucionales
  3. KYC, CDD, AML y monitorización transaccional
  4. Travel Rule y transferencia de información entre VASP
  5. Offshore exchanges y proveedores con supervisión deficiente
  6. Ejemplo aplicado: determinar qué intermediarios han participado en un flujo y qué información podría solicitarse legalmente
Módulo 6Wallets, custodia e identidad financiera digital
  1. Hot wallets, cold wallets, hardware wallets y paper wallets
  2. Custodial frente a non-custodial wallets
  3. Multisig, MPC y smart contract wallets
  4. Unhosted wallets y retos de identificación
  5. Dirección blockchain frente a identidad real: límites de atribución
  6. Ejemplo aplicado: documentar que una wallet está asociada probabilísticamente a un sujeto sin presentar la dirección como prueba directa de identidad
Módulo 7Blockchain analytics y metodología de tracing
  1. Metodología “follow the money” aplicada a criptoactivos
  2. Transaction graphs y visualización de flujos
  3. Clustering, tagging, attribution y scoring de riesgo
  4. Identificación de entradas, salidas, hubs y puntos de conversión
  5. Herramientas comerciales y open source de blockchain analytics
  6. Ejemplo aplicado: reconstrucción de un flujo desde una víctima hasta un exchange mediante varios saltos intermedios
Módulo 8Mixers, tumblers y técnicas de ofuscación
  1. Funcionamiento general de mixers custodiales y no custodiales
  2. CoinJoin y mecanismos de mezcla
  3. Peeling chains, layering y dispersión de fondos
  4. Privacy-enhancing technologies y activos orientados a privacidad
  5. Metodologías forenses para analizar ofuscación sin sobreinterpretar resultados
  6. Ejemplo aplicado: identificar una entrada y salida temporalmente correlacionadas de un mixer sin afirmar identidad automática entre ambas
Módulo 9Bridges, chain-hopping y trazabilidad cross-chain
  1. Bridges entre blockchains y wrapped assets
  2. Chain-hopping y conversión entre ecosistemas
  3. Cross-chain swaps y agregadores
  4. Riesgos de fragmentación del tracing
  5. Metodología para reconstruir rutas entre Bitcoin, Ethereum, Tron y otras redes
  6. Ejemplo aplicado: seguir un flujo que cambia de stablecoin y red mediante un bridge antes de llegar a un exchange FATF señala expresamente que mixers, bridges y chain-hopping pueden complicar la trazabilidad y formar parte de técnicas de layering
Módulo 10DeFi y criminalística financiera descentralizada
  1. DEX, AMM, liquidity pools y agregadores
  2. Lending, borrowing, collateral y liquidaciones
  3. Yield farming, staking y derivados descentralizados
  4. Riesgo de blanqueo y fraude en protocolos permissionless
  5. Análisis de smart contracts DeFi y trazabilidad de fondos
  6. Ejemplo aplicado: reconstruir un flujo que pasa por un DEX y varios protocolos antes de regresar a un activo estable FATF publicó en 2026 un informe específico sobre DeFi y señaló que estos protocolos están siendo explotados por estafadores, operadores de ransomware, redes profesionales de blanqueo y actores vinculados a financiación ilícita
Módulo 11NFT, activos digitales y fraude asociado
  1. Fundamentos técnicos de NFT y metadatos
  2. Marketplace fraud y wash trading
  3. Rug pulls y proyectos fraudulentos
  4. Propiedad intelectual y suplantación de colecciones
  5. Blanqueo y transferencia de valor mediante NFT
  6. Ejemplo aplicado: analizar compraventas repetidas entre wallets relacionadas para detectar posible wash trading
Módulo 12Fraude de inversión con criptomonedas
  1. Falsos brokers, plataformas de trading y esquemas de inversión
  2. Romance baiting combinado con inversión cripto
  3. Fake profits y paneles manipulados
  4. Recovery scams dirigidos a víctimas anteriores
  5. Seguimiento de depósitos, wallets receptoras y salidas
  6. Ejemplo aplicado: reconstrucción del flujo desde una transferencia inicial hasta una red de wallets asociadas a una plataforma fraudulenta
Módulo 13Ransomware y extorsión mediante criptoactivos
  1. Modelos de ransomware y ransomware-as-a-service
  2. Wallets de pago y negociación
  3. Reutilización de infraestructura financiera
  4. Laundering posterior mediante exchanges, mixers y chain-hopping
  5. Cooperación con proveedores de servicios y respuesta temprana
  6. Ejemplo aplicado: tracing de un pago de rescate hasta un servicio de cambio y posterior dispersión
Módulo 14Blanqueo de capitales con activos virtuales
  1. Placement, layering e integration en ecosistemas cripto
  2. Structuring, smurfing y fragmentación
  3. Stablecoins, mixers, bridges y servicios P2P
  4. Conversión cripto-fiat y fiat-cripto
  5. Indicadores de riesgo y red flags
  6. Ejemplo aplicado: identificar un patrón de layering mediante múltiples wallets y conversiones sin actividad económica aparente
Módulo 15Financiación ilícita y criptoactivos
  1. Financiación del terrorismo y activos virtuales
  2. Financiación de proliferación y evasión de sanciones
  3. Campañas de donación y crowdfunding ilícito
  4. Redes estatales y ciberdelincuencia vinculada a criptoactivos
  5. Indicadores de exposición y análisis de contrapartes
  6. Ejemplo aplicado: examinar una wallet expuesta a entidades sancionadas distinguiendo contacto directo, indirecto y mera proximidad on-chain
Módulo 16Investigación OSINT aplicada a criptoactivos
  1. OSINT sobre usernames, emails, dominios, perfiles y wallets publicadas
  2. Exploradores blockchain y fuentes abiertas
  3. Vinculación entre direcciones y servicios públicos
  4. Investigación de comunidades, foros y canales
  5. Correlación entre actividad on-chain y huella digital
  6. Ejemplo aplicado: asociar una wallet anunciada públicamente en un perfil con una entidad concreta mediante evidencia verificable
Módulo 17Incautación, aseguramiento y custodia de activos digitales
  1. Identificación de wallets y activos susceptibles de intervención
  2. Preservación de dispositivos, semillas y claves
  3. Transferencia segura a wallets institucionales o de custodia
  4. Gestión de riesgos durante la incautación
  5. Documentación, cadena de custodia y control de accesos
  6. Ejemplo aplicado: protocolo conceptual para asegurar activos sin exponer la seed phrase ni generar movimientos no documentados
Módulo 18Evidencia digital y cadena de custodia en blockchain
  1. Preservación de transacciones, exploradores, archivos y registros
  2. Hashes y evidencia derivada de blockchain
  3. Capturas frente a exportación estructurada de datos
  4. Documentación de herramientas y versiones utilizadas
  5. Reproducibilidad del análisis on-chain
  6. Ejemplo aplicado: conservar txid, bloque, timestamp, datos exportados y metodología para permitir revisión independiente
Módulo 19Regulación, MiCA, FATF y compliance cripto
  1. Reglamento MiCA y regulación europea de criptoactivos
  2. Obligaciones de CASP y emisores
  3. Recomendación 15 de FATF y enfoque basado en riesgo
  4. Travel Rule y cooperación entre jurisdicciones
  5. Sanciones, congelación de activos y obligaciones AML/CFT
  6. Ejemplo aplicado: determinar qué obligaciones regulatorias afectan a un proveedor antes de valorar una solicitud de información o colaboración En 2026 FATF sigue señalando brechas relevantes en licenciamiento, supervisión, Travel Rule y control de VASP, mientras que la Comisión Europea está revisando la aplicación práctica de MiCA
Módulo 20Laboratorio integral de criminalística financiera cripto
  1. Caso de fraude de inversión: wallet, exchange, stablecoin y trazabilidad
  2. Caso ransomware: pago, mixer, bridge y cash-out
  3. Caso DeFi: DEX, smart contracts y chain-hopping
  4. Caso NFT: wash trading, wallets relacionadas y marketplace
  5. Caso blanqueo internacional: múltiples redes, stablecoins y VASP
  6. Ejemplo final aplicado: elaboración de un informe completo separando hechos on-chain, atribuciones, inferencias, hipótesis y limitaciones

Metodología online

Aprendizaje flexible

Acceso online para estudiar desde cualquier lugar y adaptar el ritmo de aprendizaje a la disponibilidad del alumno.

Contenido especializado

Materiales orientados a comprender la materia con un enfoque claro, aplicado y conectado con el ámbito profesional.

Orientación práctica

Enfoque dirigido a relacionar los conceptos con casos, informes, análisis, prevención o actuación profesional.

Titulación, temario y acceso

Puedes solicitar el temario completo para consultar los contenidos, metodología, duración, condiciones de acceso y características académicas del programa. Esta información permite valorar si la formación se ajusta a tus objetivos profesionales y al área de especialización que quieres desarrollar.

Este máster es un título propio de carácter formativo. No habilita por sí mismo para el ejercicio de profesiones reguladas ni para el acceso a funciones reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Administración de Justicia o a la profesión de detective privado.

Preguntas frecuentes sobre blockchain, criptoactivos y criminalística financiera

¿Qué se estudia en Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera?

En Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera se trabajan contenidos relacionados con Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera, integrando fundamentos del área de criminalística financiera, investigación digital y cumplimiento con una orientación aplicada. El objetivo es que el alumno comprenda los conceptos principales y pueda relacionarlos con casos, informes, prevención, investigación o actuación profesional según el enfoque del programa.

¿Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera se puede estudiar online?

Sí. Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera se imparte en modalidad online, lo que permite acceder a los contenidos desde cualquier lugar y organizar el estudio de forma flexible. Esta metodología facilita compatibilizar la formación con trabajo, estudios u otras responsabilidades personales.

¿A quién va dirigido Máster en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera?

Está dirigido a personas interesadas en especializarse en Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera y en áreas vinculadas con criminalística financiera, investigación digital y cumplimiento. Puede resultar útil para perfiles relacionados con criminología, criminalística, ciencias forenses, seguridad, investigación, ámbito jurídico, emergencias o pericia judicial, según el programa concreto.

¿Qué salidas o aplicaciones tiene esta formación?

Las aplicaciones pueden estar relacionadas con rastreo de criptoactivos, prevención del blanqueo de capitales, criminalística financiera, cumplimiento normativo en activos digitales, informes periciales económicos. Las salidas concretas dependerán del perfil previo del alumno, de su experiencia, de la normativa aplicable y de los requisitos exigidos en cada contexto profesional.

¿Por qué estudiar Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera en AICC?

Estudiar Blockchain, Criptoactivos y Criminalística Financiera en AICC permite acceder a una formación online especializada, orientada a contenidos aplicados y conectada con áreas como criminalística, criminología, ciencias forenses, inteligencia, seguridad y pericia judicial. La página del programa permite consultar el temario y solicitar información antes de matricularse.

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Información adicional

Horas

1500
ECTS

60

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